Guía de referencia rápida

Glosario de términos usuales

Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos Nro. 25246 y decretos reglamentarios

Unidad de Investigación Financiera

• Resolución Nro. 2
  Directiva para el Sector Financiero
• Resolución Nro. 3
  Directiva para el Mercado de Capitales
• Resolución Nro. 4
  Directiva para el Sector Seguros
• Resolución Nro. 6
  Directiva para la Comisión Nacional de Valores
• Resolución Nro. 7
  Directiva para la Administración Federal de Ingresos Públicos
• Resolución Nro. 8
  Directiva para la Superintendencia de Seguros de la Nación
• Resolución Nro. 9
  Directiva para Remisores de Fondos y Empresas Prestatarias Concesionarias de Servicios Postales
• Resolución Nro. 10
  Reglamentación del Procedimiento Sumarial
  Aplicación de las Sanciones Previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246
• Resolución Nro. 11
  Directiva para las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas
• Resolución Nro. 15
  Directiva para el Banco Central de la República Argentina
• Resolución Nro. 17
  Personas Físicas o Jurídicas que como Actividad Habitual Exploten Juegos de Azar
• Resolución Nro. 18
  Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Modificaciones a las Resoluciones UIF 2, 3 y 4/2002
  

Normas de Entes Rectores

Banco Central de la República Argentina

• Comunicación "A" 3094 y modificatorias
• Régimen informativo
• Presentación de informaciones en soportes ópticos

Comisión Nacional de Valores

• Resolución Nro. 368 T.O. - Capítulo XXII

Superintendencia de Seguros de la Nación

• Resolución Nro. 28.608

A.F.I.P. Administración Nacional de Aduanas

• Resolución General 1172

Normativa Internacional

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI

• Las 40 Recomendaciones
• Notas interpretativas y Anexo - Las 8 Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo

Notas Interpretativas

• Recomendación Especial III
• Recomendación Especial VI
• Recomendación Especial VII

CICAD - OEA

• El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

• Debidas Diligencias con los Clientes para Bancos

Ley Patriot

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

• Notas Guía sobre Medidas para Prevenir el Lavado de Dinero para Supervisores de Seguros y Entidades de Seguros