- Una herramienta
única para quienes deban tratar temas relacionados con
las normas en vigencia y para aquellos a los que la ley indica como responsables
de informar de operaciones inusuales o sospechosas: Entidades Financieras
y Cambiarias - Compañías de Seguros - Agentes y Sociedades
de Bolsa - Empresas emisoras de Cheques de Viajero - Escribanos Públicos
- Profesionales en Ciencias Económicas
- Una recopilación
de la normativa nacional, leyes, decretos, normas de la UIF, del Banco
Central, de la Superintendencia de Seguros, de la Comisión Nacional
de Valores, de la AFIP, entre otros; y disposiciones a nivel internacional
como las del GAFI, del Comité de Basilea, de la OEA, Ley Patriot,
etc.
- Un glosario de términos usuales llevará al no entendido a la mejor compresión de la normativa.
LAVADO DE DINERO
Recopilación Normativa y Glosario de Términos Usuales
Autores:
Dr. Luis Alberto Bregni
Dr. Oscar Antonio Martínez
